Принятые решения на внеочередном общем собрании акционеров 19 октября 2026 года

Открытое акционерное общество «Пружанский молочный комбинат» (далее по тексту – Общество) доводит до Вашего сведения решения, принятые 19 октября 2026 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пружанский молочный комбинат»:

         1.  О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета Общества.

РЕШЕНИЕ:

               Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета: Маркиной Н.Н., Севостьянчика В.Л.,  Карпусь Т.Н.,   Ковганко Ж.Б., Немирович О.П.,  Рипинской Т.Ф.

2. Об  избрании  членов  наблюдательного  совета  Общества.           

РЕШЕНИЕ:

2. Избрать членами наблюдательного совета:

2.1. Избрать в состав наблюдательного совета кумулятивным голосованием:

    1) Севостьянчика Василия Леонтьевича – директора ОАО «Великосельское  Агро»;                                        

     2) Карпусь Татьяну Николаевну – заведующего канцелярией, председателя первичной профсоюзной организации Общества;

     3) Ковганко Жанну Борисовну – главного   экономиста   Общества;

     4) Немирович Оксану Петровну — начальника отдела правовой и кадровой работы Общества;               

      5)Рипинскую Татьяну Фёдоровну – ведущего экономиста  по  планированию и ценам Общества;                

     6) Юзефович Ирину Николаевну — бухгалтера Общества.              

2.2. Сформировать состав наблюдательного совета в количестве 8 человек:             6 избранных членов и 2 назначенных представителя государства от Брестской области:

1) Представитель государства от Брестской области;

2) Представитель государства от Брестской области;

3) Севостьянчик В.Л.;

4) Карпусь Т.Н.;

5) Ковганко Ж.Б.;

6) Немирович О.П.;

7) Рипинская Т.Ф.;

8) Юзефович И.Н.

3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

           Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1) Котовскую Елену Анатольевну – заместителя главного бухгалтера           ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»;

2) Заенчковскую Наталию Александровну – юрисконсульта Общества;

3) Маликову Татьяну Владимировну — ведущего бухгалтера Общества.

         4. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

  Установить на четвертый квартал 2026 года и первый квартал 2027 года членам наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества вознаграждение за осуществление возлагаемых на них функций в этих органах:

председателю наблюдательного совета

(не являющемуся представителем государства)      –  20 базовых величин в квартал;

секретарю наблюдательного совета                    –  20 базовых величин в квартал;

членам наблюдательного совета        

(не являющимся представителями государства) –  по  18 базовых величин в  квартал                                      

         Установить членам Наблюдательного совета Общества, представителям государства, за выполнение возложенных на них функций вознаграждение в размере, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 23.06.2023 № 180) в максимально возможном размере.

Рентабельность с начала отчетного года, процентов	Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал
до 10 включительно	до 20 включительно
свыше 10 до 15 включительно	до 25 включительно
свыше 15 до 25 включительно	до 45 включительно
свыше 25	до 55 включительно

членам ревизионной комиссии                           — по  7 базовых величин за каждую

                                                             проведенную проверку.

Указанные вознаграждения выплачиваются при наличии чистой прибыли нарастающим итогом с начала года и положительной рентабельности, рассчитанной в соответствии с законодательством,  по представлению председателя наблюдательного совета, председателя ревизионной комиссии.

Вознаграждения секретарю наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии выплачивается вне зависимости от наличия чистой прибыли и положительной рентабельности.

За базовую величину применяется размер базовой величины, действующий на последние число последнего месяца квартала, за который происходит выплата вознаграждения.

При выходе из состава, назначении, смене (новом избрании) члена наблюдательного совета Общества расчет вознаграждения осуществляется пропорционально времени исполнения обязанностей члена наблюдательного совета  в квартале, за который выплачивается вознаграждение, исчисляемому в календарных днях.

При отрицательной рентабельности реализованной продукции (определенной в процентах как отношение прибыли, полученной от реализации продукции, товаров, работ, услуг к сумме себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческих расходов и расходов на реализацию с начала отчетного года) или при наличии чистой прибыли в размере, недостаточном для выплаты вознаграждения, вознаграждение членам наблюдательного совета не начисляется и не выплачивается.

                                                                      Наблюдательный совет Общества