Уважаемые акционеры!
ОАО Пружанский молочный комбинат» сообщает, что 27 марта 2024 г. в 12.00 состоится очередное собрание акционеров ОАО «Пружанский молочный комбинат» по адресу: г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, 26, административное здание молкомбината, 3-й этаж, актовый зал.
Повестка дня:
- Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии для проведения очередного общего собрания акционеров общества (Чернышёва С.В.).
- Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях развития общества на 2024 год (Лось А.Э.).
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения (Яхновец Л.А.).
- О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год. О направлениях использования прибыли общества в 2024 году и периодичности выплаты дивидендов по итогам деятельности общества за 2023 год (Яхновец Л.А.).
- О работе наблюдательного совета общества в 2023 году (Чернышёва С.В.).
- Об избрании членов наблюдательного совета (Чернышёва С.В.).
- Об избрании ревизионной комиссии общества (Чернышёва С.В.).
- Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества (Чернышёва С.В.).
- Об утверждении положения о порядке учёта аффилированных лиц и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц (Чернышёва С.В.).
- Об утверждении регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг (Чернышёва С.В.).
Начало регистрации участников собрания в 11.00. Для регистрации участнику собрания при себе иметь паспорт, представителю акционера-паспорт и доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 15 марта 2024 г. с 8.00 до 16.00 в плановом отделе.
С информацией о деятельности Общества за отчётный период можно ознакомиться, начиная с 5 марта 2024 г. с 8.00 до 16.00 в плановом отделе, а так же в день собрания.
